伟德国际体育app

首页 > 银行 > 案件资讯

电信诈骗想在杭州玩无缝对接 多亏银行员工警惕性高

来源:互联网 责任编辑:小柯

  27岁的小施来自我国宝岛台湾。上个月,他从台湾飞到广东,又辗转去了长沙、南昌,10月19日那天,到了杭州。

  他在每个城市的行程都很满,一般只停留几天时间。不过,他可不是来做生意的,而是一名电信诈骗团伙的“马仔”。

  这次来杭州,他是要找酒店附近一家银行,准备操作一场“无缝对接”。一旦“总部”欺诈成功,受害人上钩,他立刻把转来的现金取走。甚至,他已经准备好了第二天回程的机票。

  10月23日13点31分,小施找到了庆春路上的一家银行。走进大厅,银行大堂经理问小伙要办理什么业务。小施操着一口浓重的闽台口音说,要取钱,差不多5万元以上。

  不过,轮到小施去柜台的时候,他却没有要求取钱。他解释说,钱还没有到账。

  之后等待的二十分钟里,他不停地玩着手机,似乎在和人聊天。因为表现安静,大家也没有太多在意他。

  直到小施站起身,跟银行工作人员说,钱到账了,取5.9万。同时,他递过去台湾居民往来大陆通行证。

  在翻看证件时,细心的柜台人员发现,这张要取现的卡是今年10月初在南昌开通的,而且有多次通过银行ATM机小额进出记录。但这个施某,9月份才入的境。

  工作人员问小施,汇款人姓名是谁,他说不知道。

  再问,你的这笔钱是境外汇款还是境内汇款?

  小施说是境外汇款过来的。但是银行工作人员一看,这笔5.9万元的汇款是从另一个银行转的境内汇款。

  种种线索,显示出一个巨大的疑问。柜台人员马上汇报了银行领导并报警。

  小营派出所民警接到110指令后迅速赶至现场,将小施传唤至派出所。在小施身上,查获出中国银行(行情601988,诊股)(港股03988)、农业银行(行情601288,诊股)(港股01288)、工商银行(行情601398,诊股)(港股01398)、建设银行(行情601939,诊股)(港股00939)等多家银行的银行卡,共计12张。

  民警立即联系市公安局反诈骗中心,了解到自9月份以来,不到两个月的时间,小施身上的银行卡涉及杭州、广州、扬州等地20余起冒充“公检法”实施诈骗的案件,涉案金额500余万元,仅扬州市一起案件涉案金额就高达460万元。

  目前,案件还在进一步调查处理中。

相关阅读

高速扩张路上丑闻不断,两年因违规经营被罚约2000万元。恒丰银行再次以丑闻轰动银行业。上月底,时任恒丰银行董事长蔡国华(港股00370)涉嫌严重违纪违法而接受调查。此前,盛传蔡[详细]
2017年11月28日,恒丰银行专题会议传出消息,恒丰银行董事长蔡国华(港股00370)涉嫌严重违纪违法,目前正接受调查。一位恒丰银行管理层人士向记者予以证实。根据蔡国华的履历,这位[详细]
“馅饼”还是陷阱?“一个身份证就能借出几千块”的背后真相据新华社电“一个身份证就能借出几千块”的现金贷,目前面临监管风暴。11月21日,互联网金融风险专项整治工作领导小组[详细]
据新华社28日消息,恒丰银行董事长蔡国华涉嫌严重违纪,目前正接受调查。另据新浪报道,山东省政府秘书长王华任恒丰银行临时党委书记,中行山东省分行行长王锡峰拟任行长,王晓森被免[详细]
广州警方还称两名主犯已经移交检方起诉, 这是广东首次打掉此类作案团伙,涉案金额过亿元作案团伙分工合作,有人拉存款有人代划扣,致使广州李女士在未泄露密码、银行卡在身上的情[详细]
网站地图